公司章程 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)管理,明確職責(zé)、依法經(jīng)營(yíng)，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，制定本章程。 第二條 公司系滕州市房地產(chǎn)管理局代表政府投資的國(guó)有獨(dú)資公司，國(guó)家以出資為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第三條 公司的宗旨：通過加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理，建立起現(xiàn)代企業(yè)管理制度，增收節(jié)支，開源節(jié)流，努力開拓內(nèi)外部市場(chǎng)，使國(guó)有資產(chǎn)增值保值，為經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 第二章 公司的名稱、住所和經(jīng)營(yíng)范圍 第四條 公司名稱：滕州市中遠(yuǎn)建設(shè)工程公司 公司住所：滕州市善國(guó)北路16號(hào) 第五條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：房屋建筑工程施工、公路工程施工，砼予制構(gòu)件生產(chǎn)、機(jī)電設(shè)備安裝、建筑材料生產(chǎn)。 第三章 注冊(cè)資本、股東 第六條 公司注冊(cè)資本總額為人民幣5000萬元。公司注冊(cè)后，注冊(cè)資本非經(jīng)法定程序不得增加或減少。 第七條 公司的股東為國(guó)家，其代表為滕州市房地產(chǎn)管理局。 第八條 股東的出資方式和出資額：滕州市房地產(chǎn)管理局從國(guó)有資產(chǎn)中劃撥資產(chǎn)5000萬元，用于建設(shè)本公司。 第九條 滕州市房地產(chǎn)管理局代表國(guó)家的出資在章程制訂后五個(gè)月內(nèi)全部繳足。 第四章 組織機(jī)構(gòu) 第十條 公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由滕州市房地產(chǎn)管理局派產(chǎn)生。 董事會(huì)由5人組成，董事中有1名職工代表，并設(shè)正、副董事長(zhǎng)各1人，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。正副董事長(zhǎng)由滕州市房地產(chǎn)管理局指定，職工代表由公司民主選舉產(chǎn)生。 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： 1、主持董事會(huì)的工作； 2、檢查董事會(huì)會(huì)議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告； 3、在緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決和處置必須符合公司的利益并在事后向董事會(huì)和滕州市房地產(chǎn)管理局報(bào)告； 4、董事會(huì)決議授予的其它職權(quán)。 第十一條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （1）執(zhí)行滕州市房地產(chǎn)管理局有關(guān)經(jīng)營(yíng)的決議； （2）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （3）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （4）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （5）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； （6）擬定公司合并、分立、變更多公司形式、解散的方案； （7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （8）聘任或解聘公司經(jīng)營(yíng)；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （9）制定公司的基本管理制度； （10）滕州市房地產(chǎn)管理局授予的其他職權(quán)。 第十二條 董事任期每屆為3年，任期屆滿，可以連續(xù)委派。 第十三條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集和主持。1/3以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。 第十四條 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于10日前以書面形式通知全體董事。董事會(huì)形成決議時(shí)，必須由過半數(shù)以上的董事會(huì)成員通過。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第十五條 經(jīng)理的聘任程序?yàn)椋河啥麻L(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)董事過半數(shù)以上通過。 第十六條 公司可以設(shè)副經(jīng)理，副經(jīng)理由經(jīng)理提名，董事會(huì)通過。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事會(huì)作出的決議； （2）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （3）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （4）擬定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具體規(guī)章； （6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的再現(xiàn)管理人員； （8）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)； 經(jīng)理可以列席董事會(huì)會(huì)議。 第十七條 公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)為滕州市房地產(chǎn)管理局職工代表大會(huì)。 第十八條 董事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利，不得收受賄賂或者共他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第十九條 董事、經(jīng)理不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人、不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名議或者以其他個(gè)人名議開立帳戶存儲(chǔ)、不得用公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提提供擔(dān)保。 第二十條 董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司業(yè)務(wù)范圍相同的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。若有上述活動(dòng)，其所得收入歸公司所有。 第二十一條 董事、經(jīng)理不得公開（或泄露）公司秘密。 第二十二條 董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)負(fù)全部責(zé)任。造成經(jīng)濟(jì)損失的，賠償公司的經(jīng)濟(jì)損失；觸犯國(guó)家刑律的，交司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。 第五章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配 第二十三條 公司設(shè)立專門的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 第二十四條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭二個(gè)月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告和當(dāng)年財(cái)務(wù)預(yù)算方案，提交董事會(huì)通過。 第二十五條 公司固定資產(chǎn)的折舊年限根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十六條 公司從稅后利潤(rùn)中提取10%作為法定公積金。經(jīng)董事會(huì)作出決議后，公司可以另外提取任意公積金。 公司的各項(xiàng)公積金的用途按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公司納稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn)，全額上交滕州市房地產(chǎn)管理局。 公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金前，不得分配利潤(rùn)。上一個(gè)會(huì)計(jì)年度未分配的利潤(rùn)，可并入本會(huì)計(jì)年度利潤(rùn)分配。 第六章 職工、黨群組織 第二十七條 公司職工的招聘、辭退、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等事宜、按《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和國(guó)家的有關(guān)規(guī)定辦理。 公司所需的職工，經(jīng)勞動(dòng)部門同意后，由公司公開招收，招收一律通過考試，擇優(yōu)錄用。 公司有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的職工，給予警告、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴(yán)重的，可予以開除。對(duì)開除處分的職工，報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門備案。 職工的工資待遇參照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司具體情況由董事會(huì)確定，并在勞動(dòng)合同中具體規(guī)定。公司隨著生產(chǎn)的發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平的提高，適當(dāng)提高職工的工資。 職工的福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，公司將根據(jù)有關(guān)法規(guī)分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定。確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。 第二十八條 公司按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的規(guī)定建立并會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)。 公司工會(huì)是職工利益的代表，它的任務(wù)是：維護(hù)職工的民主權(quán)利和物質(zhì)利益；協(xié)助公司合理安排和使用法定公積金；組織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)知識(shí)，開展文體活動(dòng)；教育職工遵紀(jì)守法，努力完成公司的各項(xiàng)任務(wù)。 第二十九條 公司工會(huì)代表職工與公司簽定勞動(dòng)合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。 第三十條 工會(huì)負(fù)責(zé)人列席討論公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的會(huì)議，反映職的意見和要求。 第三十一條 公司工會(huì)參與調(diào)解職工與公司之間的爭(zhēng)議。 第三十二條 公司每月按職工實(shí)際工資總額的2%撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，工會(huì)按照中華全國(guó)總工會(huì)制定的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 第三十三條 公司根據(jù)黨章和團(tuán)章的規(guī)定，在公司內(nèi)建立黨團(tuán)組織。 第七章 終止、清算 第三十四條 公司有下列情形之一的，可以解散： （一）滕州市房地產(chǎn)管理局決議解散； （二）因公司合并或者分立需要解散的； （三）公司違反法律、行政法規(guī)依法責(zé)令關(guān)閉時(shí)，應(yīng)當(dāng)解散。 第三十五條 宣告破產(chǎn)或解散時(shí)，董事會(huì)應(yīng)提交清算程序、原則及清算委員會(huì)人選，并依法組織對(duì)公司的清算。 在清算期間，清算委員會(huì)的職權(quán)是： （1）處理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
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